7月27日
，公司第七届董事会第一次会议在w66最给力的老牌矿业三楼二会议室成功召开，圆满完成了董事会换届选举工作。公司董事参加了会议，公司监事、高管
，股份公司相关人员及公司相关部门负责人列席了会议，会议由w66最给力的老牌矿业党委书记
、董事长肖旭峰主持
。

　　会议宣读了股东湖南黄金股份有限公司关于委派李希山(外部董事)、崔文(外部董事)、王文松(外部董事)、黄建旗(外部董事)
、肖旭峰
、王平海为公司第七届董事会董事的决定;宣读了公司工会委员会关于选举王伟为公司第七届董事会职工董事的决议
。选举了肖旭峰为公司第七届董事会董事长
。经董事长提名，会议聘任了王平海为公司总经理、吴乐雄为公司第七届董事会秘书;经总经理提名
，会议聘任了曹志丰为公司副总经理兼总工程师，王伟、吴圣刚、朱立为公司副总经理，刘祥富为公司财务负责人。

　　会议听取并审议了公司董事长肖旭峰所作的《董事会工作报告》。报告指出，公司在超额完成四年上市利润承诺3.55亿元的目标后
，公司的发展进入了结构调整的过渡期。三年来，通过全体董事
、经理层及广大员工团结奋斗、攻坚克难、创新进取、扎实工作

，累计完成黄金产量6901.26千克，累计完成利润37619.40万元
，保持了生产经营的稳中有进、安全环保的稳扎稳打、探矿增储的有序推进

、提质扩能的有力实施、改革创新的走深走实、科研技改的增产增效、企业文化的深得人心
、董事会的履职尽责、党建引领的凝心聚力，大力推动了企业从“高速度”向“高质量”的转变。下阶段，董事会将积极发挥决策作用，确保党建工作融合到位
、确保生产任务完成到位、确保安全环保责任到位、确保探矿增储进度到位、确保深化改革部署到位、确保成本管控措施到位

、确保重点项目落实到位等“七个确保”的思路来组织安排各项工作，助推公司高质量发展。

　　公司外部董事及监事会领导对第六届董事会取得的成绩给予了充分肯定，对下步的工作提出了如下建议和要求：

　　一是抓安全，要进一步盯紧
、克服侥幸心理，把员工的安全意识转化到实际行动上来。

　　二是抓产能和效益，结合公司生产经营实际、多措并举，确保取得实效。

　　三是抓资产优化，做实做细
、把资产优化落到实处。

　　四是抓劳动用工，重点关注用工风险
，要认真测算人工成本、认真评估用工风险
。

　　五是关注万古资源整合，做好顶层设计，确保稳妥推进。

　　六是健全完善法人治理结构
，充分发挥董事会决策作用

，确保董事会高效运转
。

　　七是上市公司要秉持“四个敬畏”和“四条底线”，做到规范、高效，不断提高自身质量。

　　未来三年
，公司第七届董事会将积极发挥董事会的决策作用
，切实维护好股东利益，提高政治站位
、勤勉尽责、团结协作、廉洁自律
，坚守安全环保底线，真抓实干
、砥砺前行
，全力打造“绿色型
、安全型

、智慧型、效益型”四型矿山，稳步推进“十四五”发展战略，全面开启公司高质量发展新征程。